Lavado de dinero

 

El lavado de dinero consiste en el intento de una persona o empresa de conciliar el origen y la procedencia de capital, provenientes de prácticas fraudulentas, robos, tráfico de drogas o cualquier otro crimen. El lavado de dinero también puede incluir prácticas de financiación del terrorismo usando fondos legales.

El mercado financieo y sobre todo el mercado de las divisas puede ser implicado en las prácticas de lavado de dinero, por consiguiente Mercaforex es extremadamente agresivo en evitar ser utilizada para estas actividades. El lavado de dinero es considerado un crimen y sus perpetradores corren riesgo de recibir desde multas hasta encarcelamiento.

Mercaforex, con el objetivo de respetar las leyes, aplica todas las políticas y procedimientos para prevenir, combatir e informar a las autoridades sobre prácticas de lavado de dinero u otras actividades sospechosas.